公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]

Kidsland International Holdings Limited

凱知樂國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（以下稱「本公司」）

（股份代號：2122）

董事名單及其角色及職能

下文載列本公司董事會（「董事會」）成員。

執行董事　　　　 　 　 　非執行董事

李澄曜先生（主席）　　　杜平先生

洪誠明先生　　　　  　 　 段蘭春女士

仲梅女士

獨立非執行董事

鄭毓和先生

林家禮博士

黃嘉純先生

董事會下設三個委員會。該等委員會成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會

鄭毓和先生（主席）

林家禮博士

黃嘉純先生

薪酬委員會

黃嘉純先生（主席）

鄭毓和先生

李澄曜先生

提名委員會

林家禮博士（主席）

鄭毓和先生

黃嘉純先生

香港，2019 年1 月1 日