公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]

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Kidsland International Holdings Limited

凱知樂國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2122）

委任助理行政總裁兼

首席財務官

凱知樂國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，洪誠明先生（「洪先生」）將獲委任為本公司助理行政總裁兼首席財務官（「委任」），自2018 年9 月11 日（「生效日期」）起生效。

洪先生的履歷詳情載列如下：

洪先生，42 歲，於投資及企業銀行業擁有逾18 年經驗。於加入本集團前，彼自 2014 年12 月至2018 年9 月期間擔任星展銀行香港分行董事總經理、房地產及戰略客戶主管。彼自2007 年3 月至2014 年11 月擔任摩根士丹利房地產投資銀行執行董事。在此之前，彼自2004 年至2007 年擔任花旗環球金融亞洲有限公司投資銀行部副總裁，自2001 年至2003 年擔任英高財務顧問有限公司助理經理，並自 1999 年至2000 年擔任Salomon Smith Barney 消費品及投資銀行部分析師。

洪先生畢業於倫敦大學，獲得經濟學學士學位，並獲得劍橋大學經濟及金融碩士學位。

本公司與洪先生於2018 年9 月11 日訂立有關委任的委任書。委任自生效日期起持續有效，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知或支付代通知金予以終止。根據委任條款，洪先生有權獲得年薪4,800,000 港元，並將由本公司薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，洪先生於100,000 股本公司相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV 部所界定的權益，該等股份乃於 2017 年11 月21 日以平均價格1.225 港元自股票市場購入。洪先生並無(i) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii) 於過去三年內在香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職位；(iii) 於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，董事會並不知悉有任何其他有關委任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，且並無任何與洪先生有關的資料根據主板上市規則第13.51(2)至(v) 條須予以披露。

董事會謹藉此機會對洪先生加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命

凱知樂國際控股有限公司

董事會主席、

行政總裁

兼執行董事

李澄曜

香港，2018 年9 月11 日

於本公告日期，董事會包括李澄曜先生、盧永仁博士及仲梅女士為執行董事；杜平先生及段蘭春女士為非執行董事；鄭毓和先生、林家禮博士及黃嘉純先生為獨立非執行董事。