公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Kidsland International Holdings Limited

凱知樂國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2122）

委任執行董事；

副主席、執行董事、首席財務官兼薪酬委員會成員辭任；

更換授權代表及

委任薪酬委員會成員

凱知樂國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(i) 本公司現任助理行政總裁兼首席財務官洪誠明先生（「洪先生」）已獲委任為本公司執行董事（「委任」）及(ii) 李澄曜先生（「李先生」）已獲委任為董事會旗下薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2019 年1 月1 日起生效，及

盧永仁博士（「盧博士」）已辭任本公司副主席、執行董事、首席財務官兼薪酬委員會成員（「辭任」），自2018 年12 月31 日起生效，因盧博士計劃追求其他個人及

商業抱負。就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）

3.05 條而言，李先生亦已取代盧博士擔任本公司的授權代表（「授權代表」），自2018 年12 月27 日起生效。

洪先生的履歷詳情載列如下：

洪先生，42 歲，於企業及投資銀行業擁有逾18 年經驗。加入本集團前，彼自2014

12 月至2018 年9 月擔任星展銀行有限公司香港分行董事總經理、房地產及戰略客戶主管。彼自2007 年3 月至2014 年11 月擔任摩根士丹利房地產投資銀行執

行董事。在此之前，彼自2004 年至2007 年擔任花旗環球金融亞洲有限公司投資銀行部副總裁、自2001 年至2003 年擔任英高財務顧問有限公司助理經理，並自 1999 年至2000 年擔任Salomon Smith Barney 消費品及投資銀行部分析師。洪先生目前為本公司助理行政總裁兼首席財務官。

洪先生畢業於倫敦大學，獲得經濟學學士學位，並獲得劍橋大學經濟及金融碩士學位。

本公司已與洪先生就其於本公司擔任執行董事的三年固定任期訂立服務合約，惟將須遵守本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選的規定。彼的董事袍金已釐定為每年100,000 港元。

於本公告日期，洪先生於本公司股份中擁有下列權益：

－於2018 年12 月27 日以總代價1 港元向李先生收購的12,000,000 股股份；

－於2019 年12 月27 日以總代價1 港元向李先生收購12,000,000 股股份的權利，惟須待洪先生與李先生訂立的要約函所載若干條件達成後方可作實；及

－於2017 年11 月21 日於股票市場購入100,000 股股份。

除上文披露者外，洪先生並無於本公司的股份中擁有香港法例第571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV 部所界定的其他權益。

除身為上文所披露本公司的助理行政總裁兼首席財務官外，洪先生(i) 與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii) 於本公告日期概無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文披露者外，於本公告日期，據董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事會概不知悉有關委任的任何其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，且並無有關洪先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h) 至(v) 條予以披露。

就盧博士辭任一事，董事會表示其謝意如下：

「我們對盧博士過往一直為凱知樂作出的寶貴貢獻感激不已。在過去的六年裡，彼曾對本集團給予寶貴的策略資源，並帶領本集團成功上市。本集團的業務在香港取得空前成功，亦全賴盧博士引領整個團隊邁向成功的品牌定位、營銷及策略所致。我們祝願盧博士今後一切順遂稱心。」

於本公告日期，盧博士及董事會已確認，盧博士與董事會並無任何意見分歧，而彼等概不知悉有任何其他有關辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，且並無任何與盧博士有關的資料須根據上市規則第13.51(2) 條予以披露。

李先生（本公司的董事會主席、行政總裁兼執行董事）已獲委任為授權代表，自 2018 年12 月27 日起生效。

董事會謹藉此機會再次對盧博士對本公司作出的寶貴貢獻致以感謝，並對洪先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命

凱知樂國際控股有限公司

董事會主席、

行政總裁兼

執行董事

李澄曜

香港，2018 年12 月31 日

於本公告日期，董事會包括李澄曜先生及仲梅女士為執行董事；杜平先生及段蘭春女士為非執行董事；鄭毓和先生、林家禮博士及黃嘉純先生為獨立非執行董事。